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合纵科技: 第六届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星  

 证券代码:300477   证券简称:合纵科技   公告编号:2023-050

          北京合纵科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚


(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次

会议于2023年6月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年6

月2日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人,实际出席会议

并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司

其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议通讯表决的方式通过了如下议案:

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司

及全资子公司天津合纵电力设备有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银

行签署募集资金四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

  为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司生产经营对日常流

动资金的需求,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金

项目建设正常进行资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲

置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12

个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

  同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

  根据经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更。同时,拟对《公司章程》

相应条款进行修改。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟提请2023年6月26日下午14:30

召开2023年第三次临时股东大会。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  同意票数为9票;反对票数0票;弃权票数0票。

  三、备查文件

  第六届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                           北京合纵科技股份有限公司

                                   董事会

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